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Negocios

El hermano de Macri reconoció que blanqueó cuatro millones de dólares

El empresario Gianfranco Macri, hermano del Presidente de la Nación, reconoció ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ser el verdadero dueño de la sociedad offshore BF Corporation SA, a través de la cual blanqueó cuatro millones de dólares en la amnistía fiscal dispuesta por Mauricio Macri y como consecuencia de los Panamá Papers y una denuncia de supuesto lavado.

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fuente: Noticias Argentinas | 

Se trata del empresario Gianfranco Macri. Lo hizo a través de la amnistía fiscal dispuesta por el Presidente y como consecuencia de los Panamá Papers.

Gianfranco regularizó su situación ante el fisco apenas una semana después de ser denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en diciembre de 2016, en base a información enviada por la fiscalía federal de Hamburgo sobre movimientos sospechosos en una cuenta de la sociedad en el banco UBS, en Alemania, según reveló el diario Perfil, que trabajó en la continuación de Panamá Papers con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La offshore de los hermanos del Presidente tenía una cuenta bancaria en Hamburgo, Alemania, pero el 19 de octubre de 2015 Gianfranco decidió mudar el dinero al banco Safra, en Suiza: antes, su representante pidió "destruir cualquier documentación" relacionada con la compañía y la cuenta bancaria en el UBS.

BF Corporation fue creada en Panamá en septiembre de 2009 por el estudio Mossack Fonseca, que nunca supo quiénes eran sus beneficiarios finales, pese a que se lo exige la normativa antilavado, según datos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el ICIJ a más de 100 periodistas en todo el mundo, entre ellos de Infobae, La Nación y Perfil.
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Fecha: 21/06/2018

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